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发稿时间: 2019-08-10 来源: 集团办公厅 【 字体:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

公司董事会于201989日在中国万博大厦61楼召开会议。会议应出席董事7人,实际出席7人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定,会议合法、有效。

会议由董事长傅育宁先生主持。董事会听取了执委会行使董事会授权情况的报告、法治工作报告,以投票表决方式审议通过了以下议案:

一、关于利润中心2016-2018战略评价结果的议案

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0

二、关于集团经营班子成员2019年度业绩合同的议案

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0

董事会会议前,战略委员会、薪酬与考核委员会召开了会议,审议了相关议题。

万博集团董事会
201989

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